Donderdag was Auke Dirkmaat namens Hyarchis voorzitter van een rondetafelsessie tijdens een klanten- en partnerdag van SCOPE FinTech Solutions.
Specialisten op het gebied van KYC en antiwitwasbeleid discussieerden onder leiding van Auke over ontwikkelingen in de markt, en hoe de ideale wereld er over vijf jaar uitziet.
Een opvallende uitkomst is dat er waar het wet- en regelgeving aangaat, er nog een gat bestaat tussen de bestuurskamer en de werkvloer: waar managementlagen al bewust zijn van het belang van goede compliance, aarzelen medewerkers vaak nog om klanten ‘lastig te vallen’ met achtergrondvragen die nodig zijn voor een goed ken-uw-klantbeleid.
Wat meespeelt, is dat veel partijen hun klanten die vragen wel moeten stellen, omdat zij niet kunnen vertrouwen op de juistheid van de data die ze hebben. Een breder gebruik van brondata was dan ook een veelgehoorde wens onder de aanwezigen.
In een ideale wereld is het gebruik van software (al dan niet op basis van kunstmatige intelligentie) zover gevorderd, dat een groot deel van het onboarding- en monitoringproces geheel geautomatiseerd kan plaatsvinden.
Heldere wetgeving op dit punt was een andere duidelijke wens van de aanwezigen. Dat wet- en regelgeving op dit punt steeds strikter wordt, daar was iedereen het wel over eens. Maar laten dat dan wel regels zijn waar de hele sector zich in kan vinden.
Het was een interessante en leerzame middag,” zegt Auke. “Bedankt Bas van der Veer en Talitha Dirven voor de goede organisatie!”
Geschreven door
