Data Integrity is een AI-applicatie die uw processen voor kwaliteitsbewaking volledig volledig automatiseert.
Onze software kan uw klantdossiers automatisch doorloopen en controleren op zowel compleetheid als het feit dat de documenten in het juiste klantdossier zijn opgeslagen.
Witwassen en terrorismefinanciering vormen een serieuze bedreiging van onze samenleving. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat financiële instellingen zoals banken verplicht zijn om de transacties...
Lees verderWereldwijd, betrof de waarde van Card fraude in 2019 $28.65 miljard. In het EU/SEPA gebied werd de totale waarde aan frauduleuze card transacties in hetzelfde jaar geschat op €1.87 miljard....
Lees verderCDD-richtlijnen vormen een fundamenteel onderdeel van de risk management-procedures die financiële instellingen moeten implementeren om aan de eisen van de wet te voldoen. In 1977 trad de...
Lees verder
