Hyarchis Customer Due Diligence is een AI-applicatie, die je helpt bij het analyseren van jouw klantprofielen. De oplossing zorgt ervoor dat je beschikt over alle essentile klantinformatie, zodat je altijd voldoet aan de wet- en regelgeving en aan je eigen richtlijnen voor due diligence. Onze applicatie haalt relevante data uit ongestructureerde brondocumenten. Met deze data maak je een volledige risico-inschatting over zaken, zoals witwassen, illegale financiering en verdachte inkomstenbronnen. Jij zorgt goed voor je klanten – wij beheersen de risico’s!
Whitepapers en rapporten
Customer Due Diligence Fact Sheet
Gepubliceerd 2021-06-22
Meer interessante posts
2024-03-06 • blog
Remediation: de sluitsteen van een goed KYC-beleid
Remediation is de laatste van de drie grote bouwstenen van een goed KYC beleid....
2024-02-23 • blog
Identity wallets: mooie toekomstmuziek
De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht:...
2024-02-22 • blog
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid
De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de...