Customer Due Diligence Fact Sheet

Hyarchis Customer Due Diligence is een AI-applicatie, die je helpt bij het analyseren van jouw klantprofielen. De oplossing zorgt ervoor dat je beschikt over alle essentile klantinformatie, zodat je altijd voldoet aan de wet- en regelgeving en aan je eigen richtlijnen voor due diligence. Onze applicatie haalt relevante data uit ongestructureerde brondocumenten. Met deze data maak je een volledige risico-inschatting over zaken, zoals witwassen, illegale financiering en verdachte inkomstenbronnen. Jij zorgt goed voor je klanten – wij beheersen de risico’s!