Monitoring
Screening & onderzoek voor een up-to-date risicoprofiel. Veranderingen in de wet- en regelgeving leiden mogelijkerwijs tot strengere controles bij klanten. Door een continue screening toe te passen, verklein je de kans op hiaten in je klantdossiers aanzienlijk en draag je bij aan een gezond financieel ecosysteem.
Demo aanvragen
Risk Screening
Je klanten worden voortdurend gemonitord, zodat je altijd compliant bent. Doordat je KYC- en antiwitwasprocedures altijd voldoen aan actuele wet- en regelgeving, verwijder je eenvoudig alle rotte appels uit je klantenbestand. Klanten screenen verliep nog nooit zo moeiteloos!
Customer Due Diligence
Een volledig geautomatiseerd remediationtraject voor de klantgegevens in je digitale archief. Je klant kennen, terwijl je voldoet aan actuele wet- en regelgeving kan best een uitdaging zijn. Betrouwbare technologie helpt je om je klantprofielen automatisch te completeren.
Hoe kunnen wij u helpen?
Altijd actueel
- Voortdurend toezicht houden op duizenden anti-witwas watchlists, sanctieregisters en mediabronnen, was nog nooit eerder zo eenvoudig
- Ken je klant en draag bij aan een gezond financieel ecosysteem
- Vertrouw op jouw geautomatiseerde werkwijze en zet je mankracht in waar het essentieel is
Cross-checken in een handomdraai
- Interne en externe systemen op accurate wijze monitoren
- Ga de strijd aan tegen de financiële criminaliteit
- Altijd een up-to-date risicobeeld, zonder de extra mankracht
KYC als nooit tevoren
- Completeer je klantprofielen op automatische wijze
- Ook je oude, ongestructureerde brondocumenten zijn vanaf nu inzichtelijk
- Anticipeer op de continu veranderende wetgeving en loop altijd voorop
Testimonials
Een sterk innovatieve IT-infrastructuur is onontbeerlijk om onze ambities te realiseren en onze marktpositie in Nederland te versterken. Als we terugkijken op het probleemloze implementatieproces en de gestroomlijnde onboarding van onze eerste klant, weten we zeker dat we met Hyarchis de juiste keuze hebben gemaakt.