Risk Profile Assessment
Geautomatiseerde, volledige risicoanalyse van al je klanten, op basis van sanctielijsten, PEP-lijsten en mediadatabases. De strengste controles in no-time uitgevoerd, zodat jij je direct kan storten op wat er écht toe doet: de klant!
Demo aanvragenAutomatiseer je KYC- en antiwitwasprocessen
Routinecontroles worden geautomatiseerd. Hyarchis helpt met het centraal beheren van KYC- en antiwitwasprocessen.
Het onboardingsproces wordt een stuk eenvoudiger
Je klanten kunnen snel bij je aan de slag, terwijl de risico's van het onboardingsproces worden geminimaliseerd. Iedere klant wordt op de strengst mogelijke manier gescreend, zodat je ze met een gerust hart welkom kan heten.
Maak een risico-inschatting in een paar seconden
Weet wie je nieuwe klanten zijn en wat ze doen. Detecteer fraude en andere compliance-issues
Het probleem
Een echt goede risicoanalyse van een nieuwe klant is tijdrovend. Meestal wordt dat onzorgvuldig of zelfs helemaal niet gedaan.
Onze oplossing
Hyarchis haalt je klanten door sanctielijsten, andere watch lists en mediadatabases. Volledig geautomatiseerd en binnen enkele seconden, nadat we de klantgegevens hebben ontvangen
Toepassingen
Met de risicoanalyse van Hyarchis voldoe je automatisch aan de richtlijnen omtrent anti-witwassen, terrorismefinanciering en het ken-jouw-klantbeginsel. Wij doen de compliance, jij richt je op de business.