Kennisbank
Hyarchis enquête – Innovatietrends in accountancy
Eind vorig jaar deelden de Kwartiermeesters toekomst accountancy hun eindrapport met ideeën om de sector te verbeteren. Wij hebben insiders uit de sector gevraagd naar hun mening over de...
Remediation: de sluitsteen van een goed KYC-beleid
Remediation is de laatste van de drie grote bouwstenen van een goed KYC beleid....
Identity wallets: mooie toekomstmuziek
De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht: deze ondernemingen verzamelen een overvloed aan informatie...
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid
De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de gaten te houden en afwijkingen te signaleren. Dat klinkt niet...
Onboarding: het begin van de klantreis
Financiële instellingen moeten zich aan een hoop regels houden. Ze moeten de identiteit van hun klanten controleren, nagaan of ze niet geregistreerd staan in sanctielijsten, van ondernemingen...
Nieuwe horizonnen
2023 was voor Hyarchis een jaar waarin we verder zijn gegroeid als leverancier van KYC en compliance-oplossingen in de financiële sector. ...
Nieuw jaar, nieuwe horizonnen
2023 was voor Hyarchis een jaar waarin we verder zijn gegroeid als leverancier van KYC en compliance-oplossingen in de financiële sector. ...
Doe mee met ons onderzoek over de toekomst van de accountancy
Eind vorig jaar brachten de Kwartiermakers toekomst accountancysector hun eindrapport uit, waarin verbeteringen voor de sector werden voorgesteld. We zijn benieuwd wat jij daarvan vindt....
KYC Audit Trail: Onboarding en monitoring van de klanten eenvoudig gemaakt
Als accountant weet je als geen ander hoe belangrijk het is om gegevens van nieuwe klanten netjes en volgens de regels op te vragen en op te slaan. De vraag is dan natuurlijk: hoe doe je...
Compliance in Action: AI is mooi, maar verlies de klant niet uit het oog
Banken en toezichthouders moeten een betere feedback loop ontwikkelen in de bestrijding van financiële criminaliteit. Daarvoor pleitte: Helène Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging...