Met de Hyarchis Compliance Manager wordt het onboarden van nieuwe klanten een fluitje van een cent. Het proces is afgestemd op jouw klantacceptatiebeleid en in lijn met relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft en de AVG.
Neem contact op
Jouw mening telt! Laat ons weten wat je vindt van belangrijke trends op accountancygebied, zoals Audit Quality Indicators of spreekrecht op AVA’s.
Start hier de enquête
Met onze nieuwe feature kunnen accountants gemakkelijk klanten onboarden en monitoren. Handige indicatoren geven snel inzicht in de status van iedere klant.
Ontdek het nu
Bedrijven die met ons samenwerken
Omschrijving van modules
Klantacceptatie
De Wwft en brancheorganisaties als de SRA, NBA en NOAB, vragen je om allerlei KYC klantinformatie op te vragen. Met onze slimme vragenlijsten verzamel je die gegevens in een paar kliks.
Documentverwerking
Versnel het onboardingproces en vraag je klanten om zelf de benodigde gegevens te uploaden in de beveiligde omgeving. Onze systemen identificeren en verwerken alle belangrijke documenten automatisch, zoals oprichtingsaktes, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en identiteitsbewijzen. Alles wordt automatisch opgeslagen in de KYC Audit Trail.
Identificatieproces
Met onze identificatiemodule kan je op meerdere manieren de identiteit van je klant vaststellen. Wij controleren wij de echtheid en juistheid van de documentatie, en doen extra checks, zoals in de VIS database.
KvK check
Wij halen geautomatiseerd het meest recente uittreksel op van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel wordt gebruikt om de informatie te verifiëren die de klant aanlevert en vormt de basis voor de PEP-, sanctie- en UBO-checks.
PEP-, sanctie- en UBO checks en mediascan
Als laatste halen we de aangeleverde informatie door elf verschillende databases. Dit omvat onder meer PEP- en sanctiechecks, UBO-checks, fraude- en insolventieregisters en een scan op negatieve berichtgeving in de media.
Integreert met
Hou het overzicht met het dashboard en de KYC audit trail
De juiste oplossing voor jou
Ook mogelijk als stand-alone oplossing
Ook mogelijk als stand-alone oplossing
De totaaloplossing
Compliance Manager gebruikt content van meerdere brancheorganisaties. Ben je lid? Dan maak je daar gratis gebruik van.
Meer informatie
Wat onze klanten zeggen
Met de DCM kunnen we op een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere manier voldoen aan wat er vanuit de Wwft van ons wordt gevraagd.
Kwaliteitsmanager
De doorslaggevende reden om de DCM aan te schaffen? Hiermee zijn we in control ten aanzien van de Wwft-regelgeving en dit is allemaal in één applicatie bij elkaar gebracht. De tweede belangrijke reden waarom we voor de DCM hebben gekozen, is het feit dat de applicatie gevuld is met SRA-content. Dat maakt het voor ons als SRA-lid extra aantrekkelijk, ook omdat SRA de reviews bij ons doet.
Partner / Registeraccountant
In 2020 nam het kantoor de Dapas Compliance Manager (inmiddels Hyarchis Compliance Manager) in gebruik, om meer in control te zijn ten aanzien van de Wwft-verplichtingen. De applicatie brengt nieuwe klanten gelijk scherper in beeld, waardoor het risicoprofiel van klanten beter kan worden bepaald.
Accountant
Meer weten over Hyarchis Compliance Manager?
Maak nu een afspraak om te onderzoeken hoe onze oplossingen ook jouw organisatie verder kunnen helpen.
Maak nu een afspraak