Hyarchis Compliance Manager (HCM): Onboarding en compliance
Hyarchis Compliance Manager (HCM)

Met de Hyarchis Compliance Manager wordt het onboarden van nieuwe klanten een fluitje van een cent. Het proces is afgestemd op jouw klantacceptatiebeleid en in lijn met relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft en de AVG.

Neem contact op
Hyarchis-Compliance-Manager
Doe nu mee met ons onderzoek over de toekomst van de accountancy

Jouw mening telt! Laat ons weten wat je vindt van belangrijke trends op accountancygebied, zoals Audit Quality Indicators of spreekrecht op AVA’s.

Start hier de enquête
KYC Audit Trail: onboarding en monitoring was nog nooit zo makkelijk

Met onze nieuwe feature kunnen accountants gemakkelijk klanten onboarden en monitoren. Handige indicatoren geven snel inzicht in de status van iedere klant.

Ontdek het nu
Uitgebreide screening in internationale databases
Uitgebreide screening in internationale databases
Gebruikmaken van real-time gegevensbronnen
Gebruikmaken van real-time gegevensbronnen
Voortdurende monitoring op veranderende situaties
Voortdurende monitoring op veranderende situaties

Bedrijven die met ons samenwerken

Omschrijving van modules

01.
Klantacceptatie

De Wwft en brancheorganisaties als de SRA, NBA en NOAB, vragen je om allerlei KYC klantinformatie op te vragen. Met onze slimme vragenlijsten verzamel je die gegevens in een paar kliks.

Clients Acceptance process
02.
Documentverwerking

Versnel het onboardingproces en vraag je klanten om zelf de benodigde gegevens te uploaden in de beveiligde omgeving. Onze systemen identificeren en verwerken alle belangrijke documenten automatisch, zoals oprichtingsaktes, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en identiteitsbewijzen. Alles wordt automatisch opgeslagen in de KYC Audit Trail.

Document processing
03.
Identificatieproces

Met onze identificatiemodule kan je op meerdere manieren de identiteit van je klant vaststellen. Wij controleren wij de echtheid en juistheid van de documentatie, en doen extra checks, zoals in de VIS database.

Client identification process
04.
KvK check

Wij halen geautomatiseerd het meest recente uittreksel op van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel wordt gebruikt om de informatie te verifiëren die de klant aanlevert en vormt de basis voor de PEP-, sanctie- en UBO-checks.

05.
PEP-, sanctie- en UBO checks en mediascan

Als laatste halen we de aangeleverde informatie door elf verschillende databases. Dit omvat onder meer PEP- en sanctiechecks, UBO-checks, fraude- en insolventieregisters en een scan op negatieve berichtgeving in de media.

PEP, Sanction and UBO checks and adverse media scan

Integreert met

Hou het overzicht met het dashboard en de KYC audit trail

Hyarchis Compliance Manager dashboard
De uitkomsten van alle checks worden centraal weergegeven op een dashboard. Hiermee heb je in één oogopslag een inschatting van de compliance- en integriteitsrisico’s voor je gehele klantportfolio. Per klant worden de resultaten vastgelegd in een onboardingdossier, de zogenaamde KYC Audit trail. Hier vind je alle relevante documenten voor iedere klant overzichtelijk bij elkaar.

De juiste oplossing voor jou

Document Manager
Document Manager

Ook mogelijk als stand-alone oplossing

Documentopslag in de cloud
Dossierstructuur op maat
Documenten delen
Document- en versiegeschiedenis
en meer
Compliance Manager
Compliance Manager

Ook mogelijk als stand-alone oplossing

Identificatieproces
Slimme vragenlijsten
PEP- en sanctiechecks
KYC Audit dossier
en meer
Document Manager  + Compliance Manager
Document Manager + Compliance Manager

De totaaloplossing

Onze totaaloplossing integreert Document Manager en Compliance Manager
Integratie van extra functionaliteiten
Neem contact op met ons sales team
Haal meer uit je lidmaatschap van je brancheorganisatie

Compliance Manager gebruikt content van meerdere brancheorganisaties. Ben je lid? Dan maak je daar gratis gebruik van.

Meer informatie

Wat onze klanten zeggen

Met de DCM kunnen we op een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere manier voldoen aan wat er vanuit de Wwft van ons wordt gevraagd.

Gilbert Verhulst Quality Manager from DRV Moore
Gilbert Verhulst

Kwaliteitsmanager

De doorslaggevende reden om de DCM aan te schaffen? Hiermee zijn we in control ten aanzien van de Wwft-regelgeving en dit is allemaal in één applicatie bij elkaar gebracht. De tweede belangrijke reden waarom we voor de DCM hebben gekozen, is het feit dat de applicatie gevuld is met SRA-content. Dat maakt het voor ons als SRA-lid extra aantrekkelijk, ook omdat SRA de reviews bij ons doet.

Wim Versteeg Partner / Registeraccountant from WEA
Wim Versteeg

Partner / Registeraccountant

In 2020 nam het kantoor de Dapas Compliance Manager (inmiddels Hyarchis Compliance Manager) in gebruik, om meer in control te zijn ten aanzien van de Wwft-verplichtingen. De applicatie brengt nieuwe klanten gelijk scherper in beeld, waardoor het risicoprofiel van klanten beter kan worden bepaald.

Sanne van Schaik Accountant from 4Vision
Sanne van Schaik

Accountant

Meer weten over Hyarchis Compliance Manager?

Maak nu een afspraak om te onderzoeken hoe onze oplossingen ook jouw organisatie verder kunnen helpen.

Maak nu een afspraak

Contactinformatie