Wwft checklist - Hyarchis
KYC-lifecycle-management-1
Whitepapers en rapporten

Wwft checklist

Gepubliceerd 2023-09-26

Is jouw klantacceptatieproces in orde?

Onboarden van nieuwe klanten of continueren van bestaande: het is niet het leukste werk dat er is. Er is altijd wel iets dat dringender is of belangrijker lijkt. Maar wie hier niet genoeg aandacht aan besteedt, riskeert een uitbrander van de toezichthouder. Of erger. Want je wil toch zeker geen zakendoen met criminelen!

Weet jij zeker dat het onboardingproces in jouw organisatie op orde is? Met onze handige checklist kom je daar in 5 minuten achter.

Nu downloaden

Meer interessante posts

Welcome to the team post (1)
2024-02-23blog
Identity wallets: mooie toekomstmuziek

De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht:...

Lees verder
Final
2024-02-22blog
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid

De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de...

Lees verder
Welcome to the team post
2024-02-09blog
Onboarding: het begin van de klantreis

Financiële instellingen moeten zich aan een hoop regels houden. Ze moeten de identiteit van hun klanten controleren, nagaan of ze...

Lees verder

Wil je meer weten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf één stap voor.

Contactinformatie

Gelieve uw voornaam in te voeren
Gelieve uw achternaam in te voeren
Voer de bedrijfsnaam in
Over welke oplossing wil je meer weten?
In welke sector ben je actief?
*Selecteer ten minste één interesse
Voer het bericht in
Om een bericht te verzenden, moet je onze algemene voorwaarden accepteren
Ik ben geen robot
Versturen