Wwft checklist - Hyarchis
KYC-lifecycle-management-1
Whitepapers en rapporten

Wwft checklist

Gepubliceerd 2023-09-26

Is jouw klantacceptatieproces in orde?

Onboarden van nieuwe klanten of continueren van bestaande: het is niet het leukste werk dat er is. Er is altijd wel iets dat dringender is of belangrijker lijkt. Maar wie hier niet genoeg aandacht aan besteedt, riskeert een uitbrander van de toezichthouder. Of erger. Want je wil toch zeker geen zakendoen met criminelen!

Weet jij zeker dat het onboardingproces in jouw organisatie op orde is? Met onze handige checklist kom je daar in 5 minuten achter.

Nu downloaden

Meer interessante posts

Welcome to the team post (1)
2024-03-06blog
Remediation: de sluitsteen van een goed KYC-beleid

Remediation is de laatste van de drie grote bouwstenen van een goed KYC beleid....

Lees verder
Welcome to the team post (1)
2024-02-23blog
Identity wallets: mooie toekomstmuziek

De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht:...

Lees verder
Final
2024-02-22blog
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid

De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de...

Lees verder

Wil je meer weten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf één stap voor.

Contactinformatie