Continue klantscreening voor een gezond financieel ecosysteem - Hyarchis
Untitled (1920 × 1080px) (1)
blog

Continue klantscreening voor een gezond financieel ecosysteem

Gepubliceerd 2022-11-24
byHyarchis

Als financieel dienstverlener is de start van het onboardingsproces één van de eerste contacten met je klant. Identificatie en verificatie aan de start van de klantrelatie zijn hiermee gewaarborgd, maar hoe zit het met de klantscreening? Om tijdens elke levensfase van de klant volledig up-to-date en compliant te werken, is continue monitoring essentieel.  

Financiële schade en reputatieschade voorkomen 

Klantscreening is namelijk ook ná de onboarding gewoon aan de orde. Wet- en regelgeving is altijd aan veranderingen onderhevig, waardoor je als financieel dienstverlener ook je processen moet aanpassen. Niet alleen in het bewaren en blurren van klantdata, maar ook in het uitvoeren van strengere controles bij je klanten. Door slimme software in te zetten, verklein je de kans op hiaten in je klantdossiers aanzienlijk en draag je bij aan gezond financieel ecosysteem.  

Los van het feit dat het fijn en nobel is om je klanten goed tot dienst te zijn, is het ook een vereiste van de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door je klanten te kennen kun je impactrijke integriteitsrisico’s voorkomen, zodat je geen financiële schade en imagoschade oploopt.  

Risk Management 2.0 

Bij Hyarchis zetten we twee monitor-producten in voor onze klanten, beide op basis van Kunstmatige Intelligentie: Risk screening en Customer Due Diligence. Door de foutmarge in je KYC-routine te verkleinen, bespaar je tijd en kosten.  

Risk screening 

Wat veelal wordt vergeten is dat een moeiteloze customer journey noodzakelijk is. Als klanten hun onboarding bij jou inzetten en er is teveel ‘gedoe’ in het proces, dan sluiten ze af en zoeken ze verder. Je hebt dus een vrij korte periode om ze binnen te halen. Naast eenvoud en duidelijkheid is ook controle een belangrijke factor.  

Door een risicoprofiel op te stellen en bij te houden voor je klanten, ben je in staat om in no time de rotte appels te verwijderen uit je klantenbestand. Geen ruimte voor witwassen, terrorismefinanciering of fraude binnen jouw organisatie.  

Customer Due Diligence 

Wil jij voorkomen dat je net als de Commerzbank een miljoenenboete krijgt, omdat je de PEP-status van je klanten niet analyseert? Dan is het zaak om een kwalitatief Customer Due Diligence proces te hanteren. Dankzij ons CDD-product is het mogelijk om een klantendatabase neer te zetten, die compleet en compliant is. Automatisch klantprofielen completeren met state-of-the-art software, dat is wat jou een voorsprong geeft op je concurrentie. 

Geschreven door
An image illustrating Hyarchis icon
Hyarchis
One Step Ahead

Meer interessante posts

People (2)Hyarchis branded cover

Als financieel dienstverlener is de start van het onboardingsproces één van de eerste contacten met je klant. Identificatie en verificatie aan de start van de klantrelatie zijn hiermee...

Lees verder
PeopleHyarchis branded cover

Onboarding is een delicate, tijdrovende klus. De wet- en regelgeving is altijd aan veranderingen onderhevig en ook de ethische vereisten liggen behoorlijk onder vuur. Het onboarden van nieuwe...

Lees verder
PeopleHyarchis branded cover

Per 1 november start Auke Dirkmaat als CCO van Hyarchis en treedt hij eveneens toe tot de Raad van Bestuur. De voormalig Head of Sales van Ockto heeft een schat aan ervaring opgedaan in de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Hyarchis

Demo aanvragen

Gelieve uw voornaam in te voeren
Gelieve uw achternaam in te voeren
Verkeerd email adres
Voer de bedrijfsnaam in
Waar ligt uw interesse?
Please select atleast one interest
Onboarding
Monitoring
Remediation
Data Management
Voer het bericht in
In order to send message you have to accept our terms and conditions

Door dit formulier in te vullen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals door Hyarchis is beschreven in het privacybeleid

Ik ben geen robot
Versturen