Kennisbank
Remediation: de sluitsteen van een goed KYC-beleid
Remediation is de laatste van de drie grote bouwstenen van een goed KYC beleid....
Identity wallets: mooie toekomstmuziek
De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht: deze ondernemingen verzamelen een overvloed aan informatie...
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid
De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de gaten te houden en afwijkingen te signaleren. Dat klinkt niet...
Onboarding: het begin van de klantreis
Financiële instellingen moeten zich aan een hoop regels houden. Ze moeten de identiteit van hun klanten controleren, nagaan of ze niet geregistreerd staan in sanctielijsten, van ondernemingen...
Nieuwe horizonnen
2023 was voor Hyarchis een jaar waarin we verder zijn gegroeid als leverancier van KYC en compliance-oplossingen in de financiële sector. ...
Nieuw jaar, nieuwe horizonnen
2023 was voor Hyarchis een jaar waarin we verder zijn gegroeid als leverancier van KYC en compliance-oplossingen in de financiële sector. ...
Doe mee met ons onderzoek over de toekomst van de accountancy
Eind vorig jaar brachten de Kwartiermakers toekomst accountancysector hun eindrapport uit, waarin verbeteringen voor de sector werden voorgesteld. We zijn benieuwd wat jij daarvan vindt....
Gegevensbescherming: de ketting is zo sterk als de zwakste schakel
BNP Paribas Real Estate Netherlands is slachtoffer van een groot datalek, meldde het FD vorige maand. Drie gigabyte aan informatie ligt op straat. Uiterst vertrouwelijke informatie over verkooptrajecten...
KYC Audit trail: Onboarding en monitoring van de klanten eenvoudig gemaakt
Als accountant weet je als geen ander hoe belangrijk het is om gegevens van nieuwe klanten netjes en volgens de regels op te vragen en op te slaan. De vraag is dan natuurlijk: hoe doe je...
Auke Dirkmaat en Jeroen Oversteegen spreken over compliance in de hypotheekketen
Onze collega Auke Dirkmaat (Chief Commercial Officer) sprak samen met Jeroen Oversteegen (Directeur Business Development van De Nationale Hypotheekbond) over de digitalisering van de hypotheekketen...